O diesel EN590 é um dos produtos petrolíferos mais solicitados no comércio internacional. Também é um dos produtos mais utilizados de forma fraudulenta nas ofertas falsas de combustível.
Antes de pagar qualquer taxa, abastecer qualquer carteira, assinar qualquer procedimento ou enviar documentos corporativos a uma parte desconhecida, os compradores devem revisar cuidadosamente os sinais de alerta comerciais.
Sinal de alerta 1 — O preço está muito abaixo do nível de mercado
O sinal de alerta mais comum é um preço irreal. Pode existir um desconto. Um preço de fantasia geralmente significa que o produto não existe.
Sinal de alerta 2 — O vendedor promete uma POP imediata antes da verificação do comprador
Os documentos podem parecer convincentes, mas podem ser antigos, copiados, editados, alheios à operação ou falsos. No trading sério, os documentos sensíveis não são entregues levianamente a partes não verificadas.
Sinal de alerta 3 — O procedimento é TTT, TTO, TTM, VTV ou dip-and-pay
Esses procedimentos são muito abusados. Frequentemente, a «pequena taxa» é o golpe.
A Alghaf Marine não executa transações de EN590 por meio de procedimentos TTT/TTO/TTM/VTV, dip-and-pay ou controle de tanques sem controle.
Sinal de alerta 4 — O comprador deve pagar uma taxa SGS, TSR, TSA ou de extensão de tanque
Um comprador sério deve ter extrema cautela antes de pagar qualquer taxa que não faça parte de um SPA verificado, de um registro oficial da transação e de um processo de liquidação controlado.
Sinal de alerta 5 — As instruções de pagamento provêm de um intermediário ou de uma mensagem de chat
Depois que os fundos são enviados à carteira ou conta errada, a recuperação pode ser impossível. Para as transações da Alghaf Marine, as instruções de abastecimento devem provir unicamente do Trading Portal autenticado ou do ambiente do operador de liquidação aprovado vinculado a uma solicitação verificada.
Sem registro no portal, não há pagamento. Sem ID de solicitação, não há abastecimento. Sem aviso oficial de abastecimento, não há transferência.
Sinal de alerta 6 — O vendedor recusa o KYC ou a verificação direta
Se o vendedor quer que o comprador pague dinheiro, mas recusa a verificação adequada, o comprador deve parar.
Sinal de alerta 7 — A oferta tem intermediários demais
Se ninguém consegue explicar com clareza quem é o proprietário do produto, quem assina o SPA, quem recebe o pagamento e quem é responsável pela entrega, a oferta não está pronta para pagamento.
Sinal de alerta 8 — Os documentos não coincidem entre si
Os compradores devem verificar se os documentos fazem sentido comercial em conjunto, não apenas na aparência.
Sinal de alerta 9 — O vendedor pressiona o comprador a agir imediatamente
A pressão artificial combinada com documentos confusos e pequenas taxas antecipadas é um sinal de alerta importante.
Sinal de alerta 10 — «Sem pagamento antecipado», mas surgem pequenas taxas depois
Mudar o nome do pagamento não muda o risco. Se o comprador deve pagar antes que exista uma transação verificada, trate como um sinal de alerta.
Lista de verificação do comprador de EN590 antes do pagamento
- O vendedor está legalmente verificado?
- O comprador trata com o vendedor real ou apenas com intermediários?
- O preço é realista?
- Existe um SPA assinado?
- Existe um ID de solicitação ou de transação verificado?
- As instruções de pagamento são oficiais e rastreáveis?
- Os fundos vão para um ambiente de liquidação controlado?
- Os documentos são entregues conforme a etapa da transação?
- São solicitadas antecipadamente taxas SGS, TSR, TSA ou de tanque?
- Os documentos coincidem entre si?
- O vendedor pressiona por um pagamento imediato?
- A oferta pode ser revisada de forma independente antes do pagamento?
Conclusão
Antes de pagar a qualquer um por uma oferta de EN590, verifique a estrutura, a identidade do vendedor e a via de abastecimento. Em caso de dúvidas, envie a oferta para revisão antes de enviar os fundos:
Verifique a oferta de combustível antes de pagar
Envie as ofertas suspeitas de EN590 para revisão antes de pagar qualquer taxa ou abastecer qualquer carteira.
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