Nuestro principio operativo
La conversación comercial no sustituye la debida diligencia. Solo avanzamos cuando la estructura propuesta puede revisarse, documentarse y ejecutarse conforme a los requisitos aplicables.
Qué se revisa
- Identidad, rol y datos KYC disponibles de la contraparte.
- Producto, origen, base de entrega, ruta y viabilidad operativa.
- Documentación comercial de soporte y el propósito comercial declarado.
- Ruta de liquidación, incluido cualquier acuerdo de depósito en garantía.
Inspección independiente
La inspección previa a la carga y en descarga puede organizarse según el proceso contractual acordado cuando sea operativamente necesario.
Liquidación en depósito
El depósito en garantía solo se considera cuando el proveedor, la estructura de la operación y las condiciones de liberación son adecuados para la transacción concreta. No es una opción de pago anónima, automática ni sin restricciones.
La revisión no garantiza la aceptación. Una operación propuesta puede rechazarse o pausarse si la documentación, las contrapartes, la ruta o las condiciones de liquidación no son suficientemente claras.
Siguiente paso
Para iniciar una revisión, indique producto, volumen indicativo, base de entrega, datos de la empresa y un correo corporativo a través del formulario de calificación.