El diésel EN590 es uno de los productos petroleros más solicitados en el comercio internacional. También es uno de los productos más utilizados de forma fraudulenta en las ofertas falsas de combustible.
Antes de pagar cualquier tarifa, fondear cualquier monedero, firmar cualquier procedimiento o enviar documentos corporativos a una parte desconocida, los compradores deben revisar cuidadosamente las señales de alerta comerciales.
Señal de alerta 1 — El precio está muy por debajo del nivel de mercado
La señal de advertencia más común es un precio irreal. Puede existir un descuento. Un precio de fantasía suele significar que el producto no existe.
Señal de alerta 2 — El vendedor promete una POP inmediata antes de la verificación del comprador
Los documentos pueden parecer convincentes, pero pueden ser antiguos, copiados, editados, ajenos a la operación o falsos. En el trading serio, los documentos sensibles no se entregan a la ligera a partes no verificadas.
Señal de alerta 3 — El procedimiento es TTT, TTO, TTM, VTV o dip-and-pay
Estos procedimientos están muy abusados. A menudo la «pequeña tarifa» es la estafa.
Alghaf Marine no ejecuta transacciones de EN590 a través de procedimientos TTT/TTO/TTM/VTV, dip-and-pay o toma de control de tanques sin control.
Señal de alerta 4 — El comprador debe pagar una tarifa SGS, TSR, TSA o de extensión de tanque
Un comprador serio debe extremar la precaución antes de pagar cualquier tarifa que no forme parte de un SPA verificado, de un registro oficial de la transacción y de un proceso de liquidación controlado.
Señal de alerta 5 — Las instrucciones de pago provienen de un intermediario o de un mensaje de chat
Una vez que los fondos se envían al monedero o cuenta equivocados, la recuperación puede ser imposible. Para las transacciones de Alghaf Marine, las instrucciones de fondeo deben provenir únicamente del Trading Portal autenticado o del entorno del operador de liquidación aprobado vinculado a una solicitud verificada.
Sin registro en el portal, no hay pago. Sin ID de solicitud, no hay fondeo. Sin aviso oficial de fondeo, no hay transferencia.
Señal de alerta 6 — El vendedor rechaza el KYC o la verificación directa
Si el vendedor quiere que el comprador pague dinero pero rechaza la verificación adecuada, el comprador debe detenerse.
Señal de alerta 7 — La oferta tiene demasiados intermediarios
Si nadie puede explicar con claridad quién es el propietario del producto, quién firma el SPA, quién recibe el pago y quién es responsable de la entrega, la oferta no está lista para el pago.
Señal de alerta 8 — Los documentos no coinciden entre sí
Los compradores deben comprobar si los documentos tienen sentido comercial en conjunto, no solo en apariencia.
Señal de alerta 9 — El vendedor presiona al comprador para que actúe de inmediato
La presión artificial combinada con documentos confusos y pequeñas tarifas por adelantado es una señal de advertencia importante.
Señal de alerta 10 — «Sin pago por adelantado» pero aparecen pequeñas tarifas después
Cambiar el nombre del pago no cambia el riesgo. Si el comprador debe pagar antes de que exista una transacción verificada, trátelo como una señal de alerta.
Lista de comprobación del comprador de EN590 antes del pago
- ¿Está el vendedor legalmente verificado?
- ¿Trata el comprador con el vendedor real o solo con intermediarios?
- ¿Es el precio realista?
- ¿Existe un SPA firmado?
- ¿Existe un ID de solicitud o de transacción verificado?
- ¿Son las instrucciones de pago oficiales y rastreables?
- ¿Van los fondos a un entorno de liquidación controlado?
- ¿Se entregan los documentos según la etapa de la transacción?
- ¿Se solicitan por adelantado tarifas SGS, TSR, TSA o de tanque?
- ¿Coinciden los documentos entre sí?
- ¿Presiona el vendedor para un pago inmediato?
- ¿Puede revisarse la oferta de forma independiente antes del pago?
Conclusión
Antes de pagar a cualquiera por una oferta de EN590, verifique la estructura, la identidad del vendedor y la vía de fondeo. Si hay dudas, envíe la oferta para su revisión antes de enviar los fondos:
Compruebe la oferta de combustible antes de pagar
Envíe las ofertas sospechosas de EN590 para su revisión antes de pagar cualquier tarifa o fondear cualquier monedero.
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